คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


\
นายพีระ นีรพิทักษ์
กรรมการ

นายพีระ นีรพิทักษ์

ชื่อ – สกุล นายพีระ นีรพิทักษ์
อายุ 66 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาเอก
  • Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement for Director (FSD 23/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประกันวินาศภัย (IMD) สถาบันประกันประเทศไทย
  • หลักสูตรการฝึกอบรบอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนสำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่าด้วย "หลักความรับผิดชอบตามกฎหมาย"
  • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 2.679% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  • 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
  • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. แอสพลัส จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
  • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
  • 2554-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
  • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
  • ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
  • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 30/32 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 4/4 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2/2 ครั้ง
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
พ.ต.อ.โกศล นินบดี
กรรมการ

พ.ต.อ. โกศล นินบดี

ชื่อ – สกุล พ.ต.อ. โกศล นินบดี
อายุ 70 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา
  • รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Audit Committee Program (ACP) 46/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • สัมมนา Audit Committee หัวข้อ “แนวคิดของการปรับปรุงมาตรฐานรายงานของผู้สอบบัญชีแบบใหม่” (The New Audit Report : Understanding Key Audit Matters)
  • หลักสูตรอบรมผู้กำกับการกองบัญชาการศึกษา ปี 2538 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง / แข่งขัน / เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่นๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
กรรมการ

นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา

ชื่อ – สกุล นายวีระวิทย์ มโนธรรมรักษา
อายุ 35 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • RECU รุ่นที่ 33  คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 4 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 0.357% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
  • 2552-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองซีวิว จำกัด
  • 2554-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรือง สปอร์ตคลับ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
  • 2559-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) -
การเข้าร่วมประชุมในปี 2559
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 13/13 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 32/32 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/4 ครั้ง
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา