คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี


นายพีระ นีรพิทักษ์
ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายพีระ นีรพิทักษ์

ชื่อ – สกุล นายพีระ นีรพิทักษ์
อายุ 67 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการ /ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเสี่ยง /กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • เกียรตินิยมอันดับ 1 บริหารธุรกิจทั่วไป สาขาการจัดการ
    มหาวิทยาลัยเกริก
ปริญญาโท
  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการความขัดแย้งแบบบูรณาการ
    มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระราชูปถัมภ์
ปริญญาเอก
  • Innovation Management วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 104/2013
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Financial Statement for Director (FSD 23/2014)
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • Risk Management Program for Corporate Leader (RCL) รุ่น 4/2016
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • การสัมมนาคณะกรรมการตรวจสอบ “AC HOT UPDATE เตรียมรับ CG ยุคใหม่ ก้าวไกลสู่ความยั่งยืน”
    โดย ก.ล.ต./ SET/ IOD/ FAP
  • CG Talk : Boardroom Challenges to Meet Increasing Demand from Stakeholder ความท้าทายของกรรมการในการตอบโจทย์ผู้มีส่วนได้เสีย
    โดย maiA / IOD
  • หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูงประกันวินาศภัย (IMD)
    โดย สถาบันประกันประเทศไทย, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน
    โดย สำนักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  • หลักสูตรการประกันวินาศภัยว่าด้วย “หลักความรับผิดชอบตามกฎหมาย”
    โดย สถาบันประกันภัยไทย
  • เทคนิคการจัดการอินไซต์แบบฉบับนักบริหารมืออาชีพ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ 5 ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 29 เมษายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท
(ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)
- 2.68% -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)
1 แห่ง
  • 2553-ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท วินนิ่ง อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท 7 แห่ง
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.โกลเด้นท์แลนด์ จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สำเพ็ง 2 พลาซ่า จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไชน่า เซ็นเตอร์(สาทร-กัลปพฤกษ์) จำกัด
  • 2556-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี.พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเมนท์ จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธชาติ 2015 จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บ้านพุทธรักษา 2015 จำกัด
  • 2558-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เจเอสพี โอเชี่ยน จำกัด
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี)
  • 2554-2558 กรรมการ บริษัท เดอะเมอริโต้ ซิตี้โฮม จำกัด
  • 2554-2555 กรรมการ บริษัท กู๊ด เมอร์ริท เพลส จำกัด
  • 2554-2556 กรรมการ บริษัท เจ.เอส.พี. คอนโดทาวน์ จำกัด
  • 2554-2556 กรรมการ บริษัท ที.ที.เอ็น อเวนิว จำกัด
  • 2553-2560 ผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ประจำศาลจังหวัดนนทบุรี
  • 2557-ปัจจุบัน ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดนนทบุรี
  • 2560-ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560
  • การประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหาร 28/28 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง
  • การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 4/4 ครั้ง
  • การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 1/1 ครั้ง
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
นายชวลิต ธาราธิคุณเดช
เลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

นายชวลิต ธาราธิคุณเดช

ชื่อ - สกุล นายชวลิต ธาราธิคุณเดช
อายุ 59 ปี
ตำแหน่งปัจจุบัน เลขานุการบริษัท/ผู้อำนวยการสัมนักกรรมการผู้จัดการ
สัญชาติ ไทย
การศึกษา ปริญญาตรี
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิทยาการจัดการ)
    มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
  • CSP  รุ่นที่  52/2013
    โดย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
  • หลักธรรมาภิบาลที่ดี และหลักธรรมาภิบาลการลงทุนสำหรับผู้ถือหุ้น
    โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จำนวนปีที่เป็นพนักงานบริษัท 5  ปี (เข้าดำรงตำแหน่ง ปี 2556)
วันที่เข้าเป็นพนักงานบริษัท 3 มิถุนายน 2556
การถือหุ้นในบริษัท (ของตน/คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท - ไม่มี -
การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -
ประสบการณ์การทำงานในองค์กรอื่น ๆ (ย้อนหลัง 5 ปี) 2544-2556 ผู้จัดการ บริษัท ว่อง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
การเข้าร่วมประชุมในปี 2560 -
หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ ผ่านการพิจารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
คุณสมบัติต้องห้าม ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
คุณสมบัติอื่น ๆ ไม่เคยเป็นพนักงานหรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอก ที่บริษัทฯใช้บริการอยู่ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา